Shan Hanes, bekas CEO Heartland Tri-State Bank di Elkhart, Kansas, telah dijatuhi hukuman 24 tahun penjara selepas terlibat dalam penipuan cryptocurrency. Hanes telah memindahkan wang secara haram berjumlah US$47.1 juta (~RM204.8 juta) dari bank tersebut, yang akhirnya membawa kepada kejatuhannya.
Skim yang melibatkan Hanes adalah contoh penipuan “pig butchering,” satu jenis penipuan di mana penipu membina hubungan palsu dalam talian dengan mangsa untuk akhirnya meyakinkan mereka melabur dalam peluang yang kelihatan sah. Penipu menyasarkan individu yang kurang pengetahuan tentang cryptocurrency, terlebih dahulu mendapatkan pelaburan awal sebelum memanipulasi mangsa untuk memberikan lebih banyak wang, dengan alasan ia akan “membuka” atau “menjamin” pelaburan awal mereka.
Tindakan penipuan Hanes tidak hanya memberi kesan kepada kestabilan kewangan bank, tetapi juga mengakibatkan kerugian kepada pelbagai mangsa, termasuk dana gereja, kelab pelaburan tempatan, dan dana simpanan kolej seorang kanak-kanak. Penipuan tersebut menyebabkan kerugian sebanyak US$9 juta (~RM39.1 juta) bagi pelabur bank dan memaksa FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) menyerap kerugian berjumlah US$47 juta (~RM204.4 juta).
Walau bagaimanapun, ramai penipu ini kadangkala merupakan mangsa pemerdagangan manusia, yang melakukan tindakan keji ini bukan atas kehendak mereka. Contohnya, lelaki muda dari seluruh dunia, yang mencari pekerjaan, sering kali tertarik ke negara seperti Thailand dan kemudian diculik oleh sindiket jenayah China. Mereka kemudiannya diperdagangkan ke tempat perlindungan di Myanmar, di mana mereka dipaksa untuk menyamar sebagai orang lain dalam talian dan menjalankan penipuan dengan menggunakan dialog yang telah ditetapkan. Mereka yang melawan menghadapi keganasan yang teruk, dan dalam kes yang lebih ekstrem, boleh dibunuh.
Walaupun Hanes telah mencuba untuk memulihkan wang tersebut, bekas CEO ini juga menghadapi 28 tuduhan tambahan yang berkaitan dengan skim cryptocurrency di Mahkamah Daerah Morton County, North Dakota. Kes tersebut, di mana Hanes berdepan potensi hukuman tambahan selama 86 bulan, dijadualkan untuk dibicarakan pada bulan Oktober.
(Sumber: TechSpot, The Verge, Banking Dive, Bloomberg)
Ikuti kami di Instagram, Facebook, Twitter atau Telegram untuk lebih banyak kemas kini dan berita terkini.
